La Centif a intercepté un chèque de 16 milliards de Francs CFA que tentait de tirer un faux expert international » sénégalais. Parallèlement à ses activités, il se déclarait gérant d‘une société à responsabilité limitée. Au nom de cette société, il a ouvert un compte dans une banque de la place où il a effectué une opération de versement d’un chèque libellé en devise étrangère d’une contre-valeur d’environ 19 milliards de francs CFA.
En l’absence d’information suffisantes sur les activités de la société et de son dirigeant, et au regard de nombreux doutes sur l’authenticité du chèque, la banque a refusé d’exécuter l’opération selon « Libération », avant de déposer une plainte pour faux et usage de faux en écriture privée avant de transmettre une déclaration de soupçons à la Centif.
De l’enquête de la Centif, il ressort que « l’expert » n’est employé dans aucune structure à l’étranger, son adresse au Sénégal aussi était fausse…
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