Entre janvier et juin 2016, la Cellule nationale de traitement des informations financie?res (CENTIF) a transmis 6 rapports au parquet de Dakar qui a automatiquement ouvert des informations judiciaires. Au total, la Cellule charge?e de traquer l’argent sale aura transmis 212 dossiers au ministe?re public a? la date du 30 juin 2016.
Les «soldats de l’ombre» de la Cellule nationale de traitement des informations financie?res (CENTIF), charge?s de traquer l’argent sale, carburent. Selon une note obtenue par Libe?ration, les renseignements financiers ont boucle? une se?rie de rapports transmise au parquet de Dakar pour l’ouverture d’informations judiciaires.
De janvier a? juin 2016 par exemple, la CENTIF a enregistre? 65 de?clarations de soupc?on. Mais a? la suite d’enque?tes pousse?es, 59 de ces de?clarations ont e?te? classe?es sans suite alors que les 6 ont donne? suite a? des rapports transmis au Procureur de la Re?publique.
Au total, la Cellule a transmis, entre 2005 et le 30 juin 2016 212 rapports mettant en cause des faits de blanchiment pre?sume?. Le «record» a e?te? battu en 2013 avec la transmission au parquet de 24 dossiers. Pour autant, c’est en 2015 qu’elle aura rec?u le plus de de?clarations de soupc?ons. 164 de?clarations de soupc?on ont e?te? rec?ues cette anne?e mais finalement 16 rapports ont e?te? remis au mai?tre des poursuites.
Nous y reviendrons amplement dans nos prochaines livraisons…
Source : Libération via Dakaractu
