spot_img

«FINCEN FILES» Des banques ont aidé à blanchir 2000 milliards de dollars

Date:

XALIMANEWS-Dans sa dernière enquête publiée depuis hier, le Consortium international des journalistes d’investigations (Icij), rassemblant 108 médias à travers le monde, a mis au jour la légèreté des grandes banques, dont JPMorgan Chase et Hsbc, face au blanchiment d’argent. D’après l’investigation, des montants astronomiques d’argent sale ont transité par les plus grandes institutions bancaires du monde entre 1999 et 2017.

L’enquête se fonde sur l’examen de plus de 2.100 rapports d’activité suspecte (suspicious activity reports, Sar) transmis par des banques du monde entier à l’autorité de lutte anti-blanchiment américaine, le FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). D’après ces rapports, près de 2.000 milliards de dollars de transactions suspectes ont été réalisés en vingt ans. Les profits des guerres meurtrières contre la drogue, des fortunes détournées des pays en développement et des économies durement gagnées volées dans le cadre d’une pyramide de Ponzi ont tous pu entrer et sortir de ces institutions financières, malgré les avertissements des propres employés des… banques.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

spot_img

DEPECHES

DANS LA MEME CATEGORIE
EXCLUSIVITE

La Une des quotidiens du jeudi 12 Décembre 2024

La Une des quotidiens du jeudi 12 Décembre 2024

Diomaye retouche la diplomatie sénégalaise : 13 ambassadeurs et 05 consuls nommés

XALIMANEWS: Au titre du Ministère de l’Intégration africaine et...

Le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 11 décembre 2024

XALIMANEWS: Le Chef de l’Etat, Son Excellence, Monsieur Bassirou...

Une justice à deux vitesses et les dispositions claires de l’article 272 (Par Pape Konaré DIAITÉ )

Dans une République où l’état de droit est constamment...