Actionnaire principal de la Banque de Dakar : Alberto Cortina, la pieuvre offshore

Alberto Cortina, le principal actionnaire de la Banque de Dakar (BDK) est au cœur des «Panama papers». Avec son cousin, Alberto Alcocer, il est passe? par le cabinet Mossack Fonseca. Gra?ce a? l’inge?niosite? d’un gestionnaire de patrimoine, vise? par plusieurs proce?dures judiciaires, «Los Albertos», comme on les surnomme en Espagne, ont pu monter une pieuvre offshore.

Apre?s Seydou Kane et Frank Timis, un autre investisseur tre?s connu au Se?ne?gal se trouve au cœur des «Panama papers». Il s’agit d’Albertino Cortina qui n’est personne d’autre que le principal actionnaire de la Banque de Dakar (BDK). En effet, Alberto Cortina et son cousin Alberto Alcocer ont requis les services du cabinet paname?en Mossack Fonseca pour cre?er une socie?te? offshore de?multiplie?e en plusieurs autres entreprises gra?ce a? l’inge?niosite? de leur gestionnaire de patrimoine Arturo Fassana. Ce dernier est vise? par plusieurs enque?tes judiciaires en Espagne d’ou? est originaire l’actionnaire majoritaire de la BDK.
Dans un premier temps, les deux cousins ont monte? la socie?te? Swiss Shipping loge?e aux Iles vierges britanniques. A partir de cette entite?, ils cre?eront plusieurs autres entreprises a? travers des prises de participations aussi complexes que ne?buleuses. On peut citer, a? ce titre, Percacer SA, Nothxroft Trading, Dorset Group, Monte Esperanza et Monte Toledo. Le me?me proce?de? a permis aux «Albertos» de monter Alcor Holding qui, selon les documents consulte?s par Libe?ration, a e?te? loge?e aux Iles cai?man, un autre paradis fiscal.
Pourtant, ces nouvelles de?couvertes ne sont pas surprenantes et pour cause. En effet, Alberto Cortina contro?le la Banque de Dakar a? partir de BDK Financial, loge?e au Luxembourg – un paradis fiscal – au 11 avenue de la Porte Neuve. BDK a e?te? cre?e?e le 19 mai 2014 sous le nume?ro B187018. C’est-a?-dire un mois avant la naissance sur le papier de la BDK, socie?te? anonyme cre?e?e le 5 juin 2014, avec comme ge?rant Vasco Pinto Machado Duarte? Silva qui a pris la place de Mamadou Seck, de?missionnaire.
Pour l’histoire, Cortina avait e?te? condamne?, en me?me temps que son… cousin, dans une affaire de faux et d’escroquerie impliquant la socie?te? Urbanor SA qu’ils dirigeaient a? l’e?poque. Cette entreprise, qui disposait d’un terrain a? Madrid, l’avait vendu au Kuwait Investment Office qui avait alors mis a? sa disposition plusieurs actions de?tenues a? la Banque centrale espagnole. Il se trouve que plusieurs actionnaires d’Urbano avaient porte? plainte apre?s avoir de?couvert plusieurs irre?gularite?s dans la transaction. Cortina et son cousin avaient e?te? condamne?s en deuxie?me instance. Et plus re?cemment, le recours qu’ils ont introduit devant la Cour europe?enne des droits de l’homme a e?te? de?clare? irrecevable.

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