«FINCEN FILES» Des banques ont aidé à blanchir 2000 milliards de dollars

Date:

XALIMANEWS-Dans sa dernière enquête publiée depuis hier, le Consortium international des journalistes d’investigations (Icij), rassemblant 108 médias à travers le monde, a mis au jour la légèreté des grandes banques, dont JPMorgan Chase et Hsbc, face au blanchiment d’argent. D’après l’investigation, des montants astronomiques d’argent sale ont transité par les plus grandes institutions bancaires du monde entre 1999 et 2017.

L’enquête se fonde sur l’examen de plus de 2.100 rapports d’activité suspecte (suspicious activity reports, Sar) transmis par des banques du monde entier à l’autorité de lutte anti-blanchiment américaine, le FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). D’après ces rapports, près de 2.000 milliards de dollars de transactions suspectes ont été réalisés en vingt ans. Les profits des guerres meurtrières contre la drogue, des fortunes détournées des pays en développement et des économies durement gagnées volées dans le cadre d’une pyramide de Ponzi ont tous pu entrer et sortir de ces institutions financières, malgré les avertissements des propres employés des… banques.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

CAN 2023

DEPECHES

DANS LA MEME CATEGORIE
EXCLUSIVITE

Présidentielle 2024 au Sénégal : 43.500 électeurs attendus aux urnes en Espagne

XALIMANEWS- L'élection présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal...

Plus de 2400 observateurs pour le scrutin de dimanche (DGE)

XALIMANEWS- Quelques 2457 observateurs ont été accrédités pour l’élection...

Retrait des cartes d’électeur à Thiès : Plus de 11 000 encore à réclamer

XALIMANEWS-Les commissions de distribution du département de Thiès signalent...

La Une des quotidiens du samedi 23 mars 2024

La Une des quotidiens du samedi 23 mars 2024