XALIMANEWS-Le Parquet financier, via un communiqué, annonce avoir ouvert une information judiciaire à l’encontre du gérant d’une société pour des faits présumés de blanchiment de capitaux et d’infractions financières graves, portant sur une somme colossale de plus de 13 milliards de francs CFA. L’inculpé a été placé sous mandat de dépôt après décision du juge d’instruction.
« Le Parquet du Pool judiciaire financier a été saisi d’un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des informations Financières (CENTIF) mettant en cause le gérant d’une Suarl pour un montant de 13 610 088 726 ( treize milliards six cent dix millions quatre vingt huit mille sept cent vingt cinq francs). En application de l’article 66 de la loi no 2024-08 sur le blanchissement de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, le Parquet financier a requis l’ouverture d’une information judiciaire sous les chefs d’inculpations d’association de malfaiteurs, de faux et usage de faux en écritures publiques, de faux et usage de faux en écritures de commerce ou de banque, d’escroquerie et de détournement portant sur des deniers publics, de blanchissement de capitaux. Le mandat de dépôt a été également requis. Le juge d’instruction financiera, ce jour, inculpé le mis en cause des chefs d’infractions susvisés et l’a placé sous mandat de dépôt. « Peut-on lire dans ce communiqué signé par El Hadj Abdoulaye Sylla, le Procureur de la République Financier
