La justice allemande a ordonné la perquisition ce 29 novembre de six locaux de Deutsche Bank, dont le siège du groupe à Francfort, dans une enquête pour blanchiment d’argent visant au moins deux salariés du groupe. D’après les informations issues notamment des «Panama Papers», la première banque allemande est soupçonnée d’avoir aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux pour blanchir de l’argent issu d’infractions pénales.
Rfi
«Panama Papers»: perquisitions dans une enquête pour «blanchiment» chez Deutsche Bank
Date:
DANS LA MEME CATEGORIEEXCLUSIVITE
Ousmane Sonko sur l’ouvrage de Séverine Awenengo Dalberto: “Ce livre-là personne n’en fera la promotion ici au Sénégal, il ne sera ni promu ni...
XALIMANEWS: Le Premier ministre Ousmane Sonko, également tête de...
Président Diomaye Faye: “La Turquie est un pays connu pour son dynamisme industriel et dispose d’une grande expertise technologique”
XALIMANEWS: Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a déclaré...
Espagne-Inondations à Valence : Les populations s’unissent face à une aide jugée insuffisante et tardive
XALIMANEWS-Les inondations dévastatrices qui ont frappé le sud-est de...
Burkina Faso : Dix ans après l’insurrection contre Blaise Compaoré
XALIMANEWS-Il y a dix ans, le Burkina Faso a...